Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняГлавный специалист Службы Финансового мониторинга ("сомнительные" операций, Фродэкс)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
- Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
- Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
Банк НОВИКОММоскванайдена сегодняПомощник нотариуса
- до 80 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Сшивание, нумерация и систематизация архивных дел в соответствии с установленными правилами делопроизводства.Составление описей дел, формирование номенклатуры дел, ведение учётных документов архива.Формирование архивных дел: контроль полноты пакета документов, проверка наличия всех обязательных реквизитов.Оформление
Кривко Диана СергеевнаМоскваКоломенскаяBusiness Development Manager (B2B/B2G, российский рынок)
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Компания BitOK - аналитическая компания в сфере криптобезопасности.Мы создаем продукты для AML-проверок, корпоративного KYT-комплаенса и управления криптопортфелями. BitOK входит в топ-3 мировых AML/KYT-платформ и помогает частным и корпоративным клиентам безопасно работать с криптой. Нам нужен сильный ...
Арабей Светлана ЮрьевнаМоскваНачальник отдела сопровождения регуляторных процессов
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Какие задачи предстоит выполнять: Осуществлять координацию работы команды, выставлять и контролировать выполнение KPI Отдела, распределять рабочие задачи среди сотрудников, контролировать сроки выполнения задач. Выполнять операционные задачи и поручения лидера центра и/или согласованные с лидером центра, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)Москванайдена четыре дня назадСпециалист по настройке и сопровождению информационных систем
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: Обеспечение отказоустойчивой работы шлюзов СМЭВ (версии 3 и 4). Гарантированная доставка запросов в госорганы
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ, стабильная заработная плата. Полный социальный пакет, ДМС после 3-х
- Требования: Высшее техническое образование. Опыт работы от одного года на позиции инженера техподдержки, системного
Банк Русский СтандартМоскваПартизанскаяРуководитель направления развития отчетности
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Цель Роли:Описать, оптимизировать и перенести процессы формирования обязательной ПОД/ФТ отчетности из ЦФТ и New AML системуКомпания запускает амбициозный проект по автоматизации процессов ПОД/ФТ. Мы не просто обновляем софт - мы трансформируем культуру контроля и отчетности.Нам нужен лидер, способный ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваЮрисконсульт / Помощник нотариуса в нотариальную контору
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам совершения нотариальных действий,
- Требования: ГК и СК РФ, практические знания в сфере гражданского, семейного, наследственного и корпоративного права,
- График работы: понедельник- пятница с 10:00 до 19:00. Место работы: Воронцовская, д. 19б (м.Марксистская, м. Таганская,
Нотариус Стрельченко Денис АндреевичМоскваВедущий бухгалтер (аутсорсинг, ювелирная отрасль)
- до 120 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я руководитель Центра бухгалтерского сопровождения «Идеальный Баланс». Мы оказываем бухгалтерские, налоговые и консультационные услуги предпринимателям по всей России. Среди наших клиентов — компании на ОСНО, УСН и ПСН из различных сфер деятельности, включая ювелирную ...
ЦБС Идеальный балансМоскванайдена четыре дня назадИТ-специалист по автоматизации ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
ФОРА-БАНК, АКБМоскваУборщица/уборщик
- от 23 000 до 23 500 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Сделайте офис чище и уютнее вместе с нами! Ищем аккуратную и ответственную уборщицу для поддержания чистоты в современном офисе. Если вы любите порядок и хотите работать в дружелюбной атмосфере — эта вакансия для вас! Оплата труда Стабильная выплата заработной платы два раза в месяц. Оплата — по договорённости, ...
РосфинмониторингМоскваГлавный специалист финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД; Подготовка материалов, учебных курсов для проведения
- Условия: Конкурентная оплата труда; Корпоративное обучение и повышения квалификации; Корпоративные скидки: спорт,
- Требования: Опыт работы по направлению комплаенс от 3-х лет; Высшее образование (юридическое будет приоритетом);
РСХБ Управление АктивамиМоскваРуководитель продукта (Платформа KYC/KYB, проверка благонадежности)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- О насКомпания «СТК» входит в Группу «СБЕР» и является многопрофильной российской компанией, поставщиком продуктов и услуг в области безопасности, комплаенса и цифрового мониторинга.Мы строим платформу нового поколения для проверки благонадежности контрагентов, физических лиц и бенефициаров — на стыке ...
Специальные технологии контроляМоскваРуководитель финансового мониторинга
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- КАМКОМБАНК приглашает Руководителя финансового мониторинга — специалиста, который возглавит направление ПОД/ФТ/ФРОМУ, будет принимать ключевые решения по сложным операциям и участвовать в развитии системы внутреннего контроля Банка. Чем предстоит заниматься: Руководить работой отдела финансового мониторинга: ...
КамкомбанкМоскванайдена три дня назадСтарший специалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем старшего специалиста, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование ...
OzonМоскваМенеджер по закупкам сувенирной продукции
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Работать с запросами менеджеров по продажам (оптовых и розничных продаж), производить расчёты, следить
- Условия: Официальное трудоустройство; Офис находится в пешей доступности от М. Алексеевская; График работы 5\2:
- Требования: Опыт работы по профилю должности с сувенирной продукцией; Знание MS office, 1С Опыт работы с тендерными
МедБизнесКонсалтингМоскваАлексеевскаяСтарший специалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем старшего специалиста, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование ...
OzonМоскваГлавный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов - ЮЛ/ИП/ФЛ; Подготовка
- Условия: Трудоустройство в соответствии с ТК РФ; Работа в надежном, частном банке; Конкурентный оклад + премия
- Требования: Высшее профессиональное (юридическое или экономическое); Знание ФЗ № 115-ФЗ, Положение Банка России №
ЭкспобанкМоскваГлавный специалист службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: Выполнение функций специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; замещение руководителя службы в период его отсутствия. Ежедневный мониторинг операций в АБС и процессинге на предмет выявления операций,
РНКО НОДАМоскваЭксперт SAP TRM
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: взаимодействие с бизнесом по функциональным и техническим вопросам разработка концептуальной архитектуры
- Условия: строгое соблюдение ТК РФ стабильная заработная плата выплата премии к профессиональному празднику годовое
- Требования: высшее образование (финансовое/экономическое/техническое) опыт работы по направлению от 6-х лет опыт
ЛУКОЙЛМоскваСотрудник нотариальной конторы
- от 90 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: работа с документами (проверка, составление) приём физических и юридических лиц консультирование нотариальным действиям работа в еНот, ЕИС 2.0, ИнфоНот, Экспресс, а также с электронными сервисами
- Условия: график 5/2 с 9.00 до 17.00 (суббота и воскресенье выходные дни) дружный коллектив оплачиваемый отпуск оформление
Нотариус Бушева Ольга ВасильевнаМоскваrteter
Найдено вакансий: 56